اسلام آباد‘ لاہور (صباح نیوز‘ اے این این)ایف بی آر کے مطابق رمضان شوگر ملز نے بھی جعلی اکا?نٹس کے ذریعے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز کیں، ٹیکسی ڈرائیور کے نام پر جعلی اکا? نٹ بنایا گیا۔ ایف بی آر نے ٹیکسی ڈرائیور کو نوٹس جاری کر دیا۔نجی ٹی وی کے مطابق رمضان شوگر ملز نے ٹیکسی ڈرائیور عاقل عباسی کے نام پر بنائے گئے اکا? نٹ سے ٹرانزیکشن کی۔ جعلی اکا?نٹس سے ٹرانزیکشنز پر ایف بی آر نے ٹیکسی ڈرائیور کو نوٹس جاری کر دیا۔ ٹیکسی ڈرائیور سے کہا گیا کہ بتایا جائے آپ کے اکا?نٹ میں اتنے پیسے کہاں آئے؟۔دوسری جانب ٹیکسی ڈرائیور نے بتایاکہ رمضان شوگر ملز کا علم ہے نہ ہی کروڑوں کی ٹرانزیکشن سے کوئی تعلق ہے، اس کے نام سے اکا? نٹ کسی نے بنایا اور کیا ٹرانزیکشنز ہوتی رہیں، ان تمام معاملات کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا۔ نیب کی جانب سے شریف فیملی کی مبینہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں ذرائع کے مطابق منی لانڈرنگ میں غیر ملکی بنکوں کی برانچوں کے ملازمین کے ملوث ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔نیب لاہور نے سہولت کار بنک مینیجر کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں۔جو کہ شریف فیملی کے کالے دھن کو سفید دھن میں تبدیل کرتا تھا۔ عبدالقیوم غیر ملکی ترسیلات اپنے اکاو¿نٹ میں منتقل کر کے اسے وائٹ منی شو کرتا تھا۔نیب ذرائع کے مطابق عبد القیوم نے سرکلر روڈ برانچ میں حمزہ شہباز اور سلمان شہباز سمیت شریف فیملی کے دیگر لوگوں کے اکاو¿نٹ کھولے ہوئے تھے۔عبدالقیوم شریف فیملی کے ملازمین کے اکاو¿نٹس سے رقم حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے اکاو¿نٹ میں منتقل کرتا تھا۔نیب نے مذکورہ برانچ میں شریف فیملی کے اکاو¿نٹس کی مکمل تفصیلات حاصل کر لی ہیں۔نیب نے شریف فیملی کے ملازمین اور عبدالقیوم کو رو برو بٹھا کر تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔نیب ذرائع کے مطابق شریف خاندان نے منی لانڈنگ کے ذریعے 85 ارب کے غیر قانونی اثاثے بنائے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ شریف خاندان کے خلاف نیب کے پاس منی لانڈرنگ کے ثبوت موجود ہیں جن کی بنیاد پر حمزہ اور سلمان شہباز کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ شریف خاندان منی لانڈرنگ میں ملوث ہے، شہباز شریف کے دور حکومت میں منی لانڈرنگ کی گئی۔جس کے ذریعے 85 ارب کے غیر قانونی اثاثے بنائے گئے۔شہباز شریف کے وزارت اعلیٰ کے دور میں حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے اثاثوں میں آٹھ ہزار گنا اضافہ ہوا۔ سلمان شہباز اس وقت تین ارب کے اثاثوں کے مالک ہیں۔ جبکہ حمزہ شہباز نے 2003ئ میں 2 کروڑکے اثاثے ظاہرکیے تھے، جس کے بعد شہباز شریف کے دور میں حمزہ شہباز کے اثاثوں میں 2 ہزار فیصد اضافہ ہوا۔ یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ منی لانڈرنگ میں ملوث شریف خاندان کے قریبی ساتھیوں اور معاونین کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس سلسلے میں مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں۔ نیب کی زیر حراست موجود شریف خاندان کے قریبی ساتھیوں نے کرپشن اور منی لانڈرنگ کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔
