کراچی (کرائم رپورٹر) ایف آئی اے نے فالودہ فروش کے اکاو¿نٹ میں سوا 2 ارب روپے کی منتقلی کا معاملے پر اس کا اکاو¿نٹ منجمد کرا دیا۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے اکاو¿نٹ کھلوانے اور رقم منتقلی کی الگ الگ تفتیش کا فیصلہ کیا ہے۔ عدالتی جے آئی ٹی اور ایف آئی اے اکاو¿نٹ کی الگ الگ تفتیش کرے گی۔ اکاو¿نٹ کھولنے پر بینک کے 5 افسروں کو ایف آئی اے سٹیٹ بینک سرکل طلب کر لیا گیا ہے جہاں اکاو¿نٹ میں رقم منتقلی سے متعلق عدالتی جے آئی ٹی پوچھ گچھ کرے گی۔ ذرائع کے مطابق جعلی اکاو¿نٹ کھولنے پر بینک افسران کیخلاف مقدمہ درج ہو گا۔ جعلی بینک اکاو¿نٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے دوران کراچی میں فالودہ فروش کے اکاو¿نٹ میں 225 کروڑ کے انکشاف پر ہلچل مچ گئی تھی۔ 500 روپے یومیہ کمانے والے محمد قادر کو اتنی بڑی دولت کا ایف آئی اے نے بتایا جس کے بعد سکیورٹی اداروں نے فالودہ فروش کی سکیورٹی بڑھا دی اور گھر کے باہر 4 پولیس اہلکار تعینات کر دیئے ہیں۔ اورنگی ٹاو¿ن میں 40 گز کے گھر میں رہائش پذیر محمد قادر نے بتایا اسے تو پتا بھی نہیں کہ کب اس کا اکاو¿نٹ کھلا اور رقم کہاں سے آئی؟ اسے ایف آئی اے کے خط کے ذریعے پتا چلا اور پھر اسے طلب بھی کیا گیا۔ سرجانی ٹاو¿ن میں مکان خریدنے کی غرض سے ایک بینک اکاو¿نٹ کھلوایا تھا لیکن وہ بھی تصویری بینک اکاو¿نٹ تھا، اسے جب اپنے اکاو¿نٹ میں اتنی بڑی رقم کی موجودگی کا پتا چلا تو اسے کسی قسم کی حیرانی نہیں ہوئی بلکہ وہ تو ریڑھی لے کر فالودہ فروخت کرنے کے لئے چلا گیا تا کہ دیہاڑی لگائی جا سکے۔ محمد قادر نے بتایا کہ وہ بالکل ان پڑھ اور انگوٹھا چھاپ ہے، اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا، انگلش میں دستخط کیسے کرے گا؟ محمد قادر نے بتایا چند سال قبل گلستان جوہر میں ایک پی سی او پر ملازمت کرتا تھا اور شناختی کارڈ وہاں جمع کرایا جو ملازمت چھوڑنے کے 4 روز بعد واپس دیا گیا، اس کی کاپی کب اور کہاں استعمال ہوئی، وہ کچھ نہیں جانتا، ممکن ہے کسی نے کاپی کر کے اکاو¿نٹ کھولا ہو۔ اس نے بتایا کہ میں میڈیا پر خبریں چلنے سے اور محلے والوں کے سوالوں کا جواب دے دے کر تھک گیا ہوں۔پولیس حکام کے مطابق بے نامی اکاو¿نٹ کا کیس جو منی لانڈرنگ کیس میں تبدیل ہو چکا ہے، ممکن ہے یہ اسی طرز کا کیس ہو جیسے اس سے قبل کمپیوٹر آپریٹر کے اکاﺅنٹ میں 8 ارب روپے کا انکشاف ہوا تھا تاہم ابھی تک اس حوالے سے کوئی حتمی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق فالودہ فروش کے اکاو¿نٹ میں رقم ایک بزنس گروپ نے منتقل کی جس کو تفتیش کے لئے طلب کیا گیا ہے جبکہ محمد قادر کے اکاو¿نٹ میں 225 کروڑ روپے 2014ءاور 2015ءمیں منتقل ہوئے تھے۔ تفتیشی حکام کے مطابق محمد قادر کا بے نامی اکاو¿نٹس کی طرز پر نیا کیس ہے جس کا منی لانڈرنگ سے تعلق نہیں ایسے اکاو¿نٹس مختلف بزنس گروپ ملک کے مختلف حصوں میں ٹیکس بچانے کے لئے کھولتے ہیں، اس نوعیت کے اکاو¿نٹس کو ٹریڈ اکاو¿نٹس کہا جاتا ہے جس کے نام پر اکاو¿نٹ کھلتا ہے اسے پیسے بھی دیئے جاتے ہیں اس معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔دوسری جانب جے آئی ٹی نے مزید 10 بے نامی اکاو¿نٹس کا پتا چلا لیا ہے جس کے بعد منی لانڈرنگ کے لئے استعمال ہونے والے اکاو¿نٹس کی تعداد 40 ہو گئی ہے جن سے 10 ارب سے زائد رقم منتقل کئے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ذرائع کے مطابق 50 ارب روپے کے قریب رقم کی ہیر پھیر کی تفصیلات جمع کی جا چکی ہیں۔ حکام نے کہا کہ ناجائز دولت چھپانے کیلئے مافیا نے یہ طریقہ نکالا، شہری بینکوں میں اکاو¿نٹ چیک کر لیں۔
